В Эстонии задержали подозреваемых в криптомошенничестве на 575 млн долларов


Сотрудники Центральной криминальной полиции Эстонии и ФБР США провели операцию по задержанию в Таллине бизнесменов, которые подозреваются в криптомошенничестве и отмывании 575 млн долларов.

Об этом сообщает Дедал

Об этом сообщает пресс-служба эстонского Департамента полиции и погранохраны.

Задержаны граждане Эстонии – 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин.

Мужчин заподозрили в мошенничестве и отмывании денег. Ущерб от действий оценивается в 575 млн долларов.

По данным следствия, они убеждали потерпевших подписывать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Подозреваемые также подстрекали инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивной организацией.

Деньги они отмывали через подставные компании, а затем тратили на предметы роскоши.

В Эстонии полагают, что речь идёт о мошенничестве с крупнейшим за всю историю страны ущербом.


Источник: “http://anticorr.media/estnia-moshennichestvo/”

Источник: Слон РУ




Новости
Резонанс