В Ярославле полиция выявила «теневых банкиров» с доходом более 15 млн рублей

Ярославская полиция возбудила уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении троих фигурантов, заработавших на операциях по обналичиванию более 15 млн рублей. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, «теневые банкиры», действуя в составе организованной группы, предоставляли частным и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. Так, в 2021-2024 годах фигуранты совершили незаконные банковские операции на сумму не менее 173 млн рублей. За этот период они получили доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших финансов в размере свыше 15 млн рублей.

В рамках расследования оперативники провели 6 обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерскую документацию подконтрольных фирм и денежные средства.

Кроме того, в квартире у одной из фигуранток полицейские обнаружили коноплю и марихуану. Выяснилось, что наркотики принадлежали сожителю криминальной финансистки. В отношении задержанного сожителя (1986 года рождения) возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотиков).

Контакты, администрация и авторы