Русская мафия отмывала деньги через европейский футбол и ставки
Полиция Португалии при поддержке Европола завершила масштабную спецоперацию под кодовым названием "Матрёшка", в рамках которой были проведены обыски в четырёх местных футбольных клубах, включая таких грандов португальского футбола, как лиссабонские "Спортинг" и "Бенфика".
В числе арестованных - президент ФК "Униао Лейрия" Александр Толстиков, бизнесмен из России.
Операция "Матрёшка" была организована против преступной сети, состоящей в основном из российских граждан. Её участники выходили на футбольные клубы, испытывающие заметные финансовые трудности, и предлагали им спонсорскую помощь, после чего эти футбольные клубы переоформлялись в собственность подставных лиц, за которыми стояли оффшорные компании, конечными бенефициарами которых являлись члены преступной группы.
По информации Европола, раскрытая криминальная структура вела свою деятельность в Португалии с 2008 года и являлась частью широко разветвлённой преступной сети, занимающейся отмыванием "грязных" российских денег по всей Европе. Счёт идёт на многие миллионы евро.
Точное число клубов, сменили владельцев подобным образом, в данный момент определить невозможно. Европол высказывает опасения, что в собственности преступников могли оказаться футбольные клубы не только из Португалии, но и из других стран Евросоюза.
Так, например, был приобретёна "Лейрия", некогда бывшая завсегдатаем высшего дивизиона чемпионата Португалии по футболу, но обанкротившаяся в 2013 году. Перед началом нынешнего сезона "Лейрию" приобрёл Толстиков и проинвестировал её участие в третьем дивизионе, где она занимает сейчас четвёртое место, претендуя на повышение. Отмечается, что этому российскому бизнесмену также принадлежат права на примерно 40 футболистов из разных стран Европы.
Получив полный контроль над футбольным клубом, злоумышленники использовали его банковские счета для отмывания денег, источником происхождения которых называется Россия, откуда курьеры ввозили крупные суммы наличных транзитом через страны Балтии. Далее через цепочку фирм-однодневок эти деньги вливались в футбольные структуры и легализовывались с задействованием операций на трансферном рынке, в результате которых, в частности, по явно завышенным ценам покупались никому неизвестные российские футболисты, которых затем отправляли играть за дублирующие составы.
Также в целях отмывания денег использовались махинации со ставками на матчи этих команд, в том числе и путём организации договорных матчей. К слову, год назад Federbet (организация, занимающаяся мониторингом подозрительных ставок), выпустила отчёт, в котором был отмечен как странный матч "Бенфика" - "Пенафьель" (4:0), сыгранный 9 мая 2015 года. Однако Португальская футбольная лига неожиданно резко отреагировала на эту информацию, отказавшись провести расследование и заявив, что приведённые аргументы неубедительны, нет ничего криминального в том, что многочисленным болельщикам "Бенфики" вдруг сообща захотелось поставить большие деньги на крупную победу своей любимой команды, а Federbet занимается не своим делом.
