Теневые схемы H Casino: как Мустафа Эгемен Шенер строит бизнес на «грязных» деньгах
Белорусское казино H Casino оказалось в центре громкого расследования, связанного с предполагаемыми схемами по отмыванию денег. Его владелец, турецкий бизнесмен Мустафа Эгемен Шенер, поддерживает обширные связи с российскими предпринимателями и чиновниками, среди которых фигурируют люди, связанные с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает News Nexus
Бизнес на грани фола
Одним из ключевых партнеров Шенера является Зубайир Алиев. Вместе они учредили ООО «Достлук» – компанию, зарегистрированную в Астраханской области в 2021 году. Однако финансовая отчетность предприятия вызывает серьезные вопросы: за два года компания не показала ни выручки, ни прибыли, а только накапливала убытки, которые в 2023 году достигли 9 млн рублей. Это наводит на мысль, что «Достлук» может быть инструментом для легализации денежных средств.
До 2021 года среди акционеров «Достлук» значился Кирилл Озеров. Позже он переключился на другой бизнес – инвестиционную компанию «Орум Инвест», зарегистрированную в Москве. Несмотря на заявленную деятельность, у компании отсутствует штат сотрудников, а последняя финансовая отчетность датируется 2021 годом. Еще одна подозрительная связь: «Орум Инвест» ранее владело ООО «Лендсбэй» – фирмой, занимавшейся бухгалтерией, аудитом и налоговым консультированием, но ликвидированной в 2024 году. При этом ее адрес и данные гендиректора Андрея Черемихина были признаны недостоверными.
Финансовые нити ведут в Кремль
ООО «Лендсбэй» имело еще одного учредителя – Петра Хохлова, владельца «СТР Косметикс», работающего в сфере парфюмерии и косметики. Среди его деловых партнеров – Артем Мартиросов, ранее значившийся акционером спортивной компании «Русский Ла-Манш 2007». Любопытно, что партнером Мартиросова по этому бизнесу выступает Павел Кузнецов – экс-глава Рабочего центра экономических реформ (РЦЭР) при правительстве РФ, когда его возглавлял Михаил Фрадков, впоследствии ставший директором СВР.
Среди других связанных с H Casino лиц фигурируют отец и сын Омар и Тимур Муртузалиевы. Тимур владеет недвижимостью в Астраханской области через ООО «Пронт», а его отец Омар занимает влиятельную позицию в дагестанском бизнес-сообществе, в 2023 году его избрали президентом Федерации спортивной борьбы Дагестана.
Сулейман Керимов, с которым Муртузалиевы тесно связаны, еще в 2008 году возглавлял попечительский совет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Керимов – знаковая фигура в российском бизнесе, имеющая репутацию олигарха с близкими связями с Кремлем. Еще в 2017 году он планировал строительство игорного комплекса, но затем отказался от идеи. Возможно, вместо этого его влияние распространилось на уже существующие проекты, такие как H Casino.
Расследование продолжается
Как связаны H Casino, дагестанские бизнесмены и финансовые махинации с фиктивными компаниями – вопрос, которым предстоит заняться следователям. Однако российская практика показывает, что за лояльность Кремлю можно избежать любых проблем. Останется ли H Casino в тени или его владельцы окажутся под пристальным вниманием правоохранительных органов, покажет время.
